| Статистика |
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |
|
| ПАТ "ТЕРНІВСЬКЕ" |
 |
Підсумки голосування акціонерів
|
| 05.11.2012, 15:31 |
1
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНІВСЬКЕ”
повідомляє Вас про підсумки голосування акціонерів (їх представників) по переліку питань (порядку денному) та проектів рішень
запропонованих до розгляду зборів, які відбулися 23 жовтня 2012р.
(ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ” ПРО ПІДСУМКИ
ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ПО ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ (ПОРЯДКУ ДЕННОМУ) ТА ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ
ЗАПРОПОНОВАНИХ ДО РОЗГЛЯДУ ЗБОРІВ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 23 ЖОВТНЯ 2012Р. )
1. Обрання голови зборів. – РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили: Обрати головою (головуючим) зборів Черного Д.І.
2. Обрання секретаря зборів. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили: Обрати секретарем зборів Бондаренко А.С.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту
роботи зборів). - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, а також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:
- Право голосу на зборах надається акціонеру – власнику простих акцій товариства;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім
проведення кумулятивного голосування;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них
наглядової радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування: проставлення відмитки у графі варіанти голосування: «за» або
«проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмитки: плюс або галочка або хрестик), при проведенні кумулятивного голосування: шляхом
помноження загальної кількості голосів акціонера(в штуках) на кількість членів наглядової ради Товариства(кількість осіб) (відповідно до Статуту
Товариства), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами -
відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для
вирішення кожного з питання (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення кумулятивного
голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснити шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера(в
штуках) на кількість членів наглядової ради Товариства(кількість осіб) (відповідно до Статуту Товариства), а акціонер має право віддати всі підраховані
таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами - відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування;
- Обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства – провести шляхом кумулятивного голосування у відповідності до ЗУ «Про
акціонерні Товариства»;
- При обранні членів наглядової ради/ревізійної комісії – голосування провести щодо всіх кандидатів одночасно;
- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами;
- Члени наглядової ради/ ревізійної комісії вважаються обраними, а склад наглядової ради/ ревізійної комісії Товариства вважається сформованим
виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради/ ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування;
- По питанням: 1-3, 5-9, 11-13 та 15-16 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів
рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшість голосі акціонерів, які зареєструвалися
для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; по питанню 4 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених
наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства приймати рішення
більшістю не менш як у ¾ голосів акціонерів, присутніх на зборах; по питаннях 10 та 14 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та
запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати
рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів наглядової ради/ревізійної комісії Товариства
(відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного
кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- Кожен бюлетень для голосування, обов’язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень
для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не
проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили: Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, а також затвердити регламент роботи зборів акціонерів:
- Право голосу на зборах надається акціонеру – власнику простих акцій товариства;
- Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами,
крім проведення кумулятивного голосування;
- По всім питанням переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування,
затвердженого/них наглядової радою Товариства, шляхом, крім проведення кумулятивного голосування: проставлення відмитки у графі
2
варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмитки: плюс або галочка або хрестик), при
проведенні кумулятивного голосування: шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера(в штуках) на кількість членів наглядової
ради Товариства(кількість осіб) (відповідно до Статуту Товариства), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного
кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами - відповідно до ЗУ «Про акціонерні Товариства»;
- Рахування голосів здійснювати лічильною комісією обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для
вирішення кожного з питання (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами, крім проведення
кумулятивного голосування. Рахування голосів при проведенні кумулятивного голосування здійснити шляхом помноження загальної кількості
голосів акціонера(в штуках) на кількість членів наглядової ради Товариства(кількість осіб) (відповідно до Статуту Товариства), а акціонер має
право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами - відповідно до ЗУ «Про
акціонерні Товариства»;
- Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування;
- Обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства – провести шляхом кумулятивного голосування у відповідності до ЗУ
«Про акціонерні Товариства»;
- При обранні членів наглядової ради/ревізійної комісії – голосування провести щодо всіх кандидатів одночасно;
- Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами;
- Члени наглядової ради/ ревізійної комісії вважаються обраними, а склад наглядової ради/ ревізійної комісії Товариства вважається
сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради/ ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного
голосування;
- По питанням: 1-3, 5-9, 11-13 та 15-16 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою)
проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшість голосі акціонерів,
які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій; по питанню 4 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та
запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та
Статуту Товариства приймати рішення більшістю не менш як у ¾ голосів акціонерів, присутніх на зборах; по питаннях 10 та 14 - щодо переліку
питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України
«Про акціонерні товариства», приймати рішення шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера (в штуках) на кількість членів
наглядової ради/ревізійної комісії Товариства (відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства), а акціонер має право
віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- Кожен бюлетень для голосування, обов’язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку,
бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав
бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування;
- Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.;
- Питання до доповідачів ставити в усній формі;
- На відповіді на запитання до 5 хв.;
- Збори провести без перерви;
- Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.
4. Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту, які у тому числі передбачені зміною місцезнаходження, зміною предмету та видів
діяльності, внесенням інших необхідних змін щодо діяльності Товариства, та у тому числі й передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», та
виконанням інших вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ”, що пов’язано із внесенням до Статуту усіх
необхідних змін, у тому числі пов’язаних із внесенням змін відносно місцезнаходження Товариства, змін до предмету діяльності та відповідно
можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством, інших необхідних змін щодо діяльності Товариства, та у тому числі й
передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», та виконанням інших вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Це більш ніж ¾ голосів акціонерів, присутніх на зборах.
Вирішили:
- Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ”, що пов’язано із внесенням до Статуту
усіх необхідних змін, у тому числі пов’язаних із внесенням змін відносно місцезнаходження Товариства, змін до предмету діяльності та
відповідно можливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством, інших необхідних змін щодо діяльності Товариства, та у тому
числі й передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», та виконанням інших вимог законодавства, шляхом викладення його у новій
редакції.
5. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту у новій редакції і проведення його державної реєстрації.. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ” у новій редакції доручити директору ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ” Черкашину Віктору Івановичу з нотаріальним посвідченням його підпису під Статутом;
- Черкашину В.І., як директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ”, надати право видачі довіреностей третім особам
(передоручення);
- Черкашину В.І., як директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ”, надати право за власним розсудом визначати осіб для
вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили:
- Підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ” у новій редакції доручити директору ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ” Черкашину Віктору Івановичу з нотаріальним посвідченням його підпису під Статутом;
- Черкашину В.І., як директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ”, надати право видачі довіреностей третім
особам (передоручення);
- Черкашину В.І., як директору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ”, надати право за власним розсудом
визначати осіб для вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
6. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та
затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень: 6.1. «Про загальні збори»; 6.2.
«Про Наглядову раду»; 6.3. «Про Виконавчий орган»; 6.4. «Про Ревізійну комісію». - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
3
- затвердити нову редакцію Положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ”: "Про загальні збори”; "Про Наглядову
раду”; "Про виконавчий орган”; "Про Ревізійну комісію”;
- встановити, що кожне з "Положень” починає діяти з моменту проведення державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ”.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили:
- затвердити нову редакцію Положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ”: "Про загальні збори”; "Про
Наглядову раду”; "Про виконавчий орган”; "Про Ревізійну комісію”;
- встановити, що кожне з "Положень” починає діяти з моменту проведення державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ТЕРНІВСЬКЕ”.
7. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- надати повноваження щодо підписання Положень ПАТ "ТЕРНІВСЬКЕ” у новій редакції, а саме: Положення "Про загальні збори”, Положення "Про
Наглядову раду”, Положення "Про Виконавчий орган” (Директор), Положення "Про Ревізійну комісію” голові (головуючому) зборів Черному Д.І. та
секретарю зборів Бондаренко А.С.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили:
- надати повноваження щодо підписання Положень ПАТ "ТЕРНІВСЬКЕ” у новій редакції, а саме: Положення "Про загальні збори”,
Положення "Про Наглядову раду”, Положення "Про Виконавчий орган” (Директор), Положення "Про Ревізійну комісію” голові
(головуючому) зборів Черному Д.І. та секретарю зборів Бондаренко А.С.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів,
укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Дострокове припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лєпєхов Сергій Васильович (голова), Пригодський Вiталiй Антонович
(член), Левадна Надiя Петрiвна (член), Глущенко Валентина Олександрівна (член), Зiнков Денис Вікторович (член) - (відкликати);
- Припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному
між Товариством та: головою наглядової ради Лєпєховим Сергіем Васильовичем, припинити дію договору, укладеному між членом наглядової ради
Пригодським Вiталiєм Антоновичем, припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Левадною Надiєю
Петрiвной, припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Глущенко Валентиною Олександрівною, припинити
дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Зiнковим Денисом Вікторовичем.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили:
- Дострокове припинити повноваження голови та членів наглядової ради, а саме: Лєпєхов Сергій Васильович (голова), Пригодський Вiталiй Антонович
(член), Левадна Надiя Петрiвна (член), Глущенко Валентина Олександрівна (член), Зiнков Денис Вікторович (член) - (відкликати);
- Припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством, а саме: припинити дію договору,
укладеному між Товариством та: головою наглядової ради Лєпєховим Сергіем Васильовичем, припинити дію договору, укладеному між
членом наглядової ради Пригодським Вiталiєм Антоновичем, припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової
ради Левадною Надiєю Петрiвной, припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Глущенко
Валентиною Олександрівною, припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом наглядової ради Зiнковим Денисом
Вікторовичем.
9. Визначення кількісного складу наглядової ради. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Склад наглядової ради ПАТ "ТЕРНІВСЬКЕ” – 3 особи.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили: Склад наглядової ради ПАТ "ТЕРНІВСЬКЕ” – 3 особи.
10. Обрання членів наглядової ради. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
Обрати (призначити) до складу наглядової ради наступних членів, строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту Товариства 3
роки:
- Лєпєхов Сергій Васильович (член наглядової ради);
- Пригодський Вiталiй Антонович (член наглядової ради);
- Левадна Надiя Петрiвна (член наглядової ради)».
Результати голосування:
Голосували:
За кандидатуру Лєпєхов Сергій Васильович (член наглядової ради):
«за» - 761798 (сімсот шістдесят одна тисяча сімсот дев’яносто вісім) штук голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних
зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з
визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято: 761798 (сімсот шістдесят одна тисяча сімсот дев’яносто вісім) голосами від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.
4
Голосували:
За кандидатуру Пригодський Вiталiй Антонович (член наглядової ради):
«за» - 629465 (шістсот двадцять дев’ять чотириста шістдесят п’ять) штук голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних
зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з
визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято: 629465 (шістсот двадцять дев’ять чотириста шістдесят п’ять) голосами від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.
Голосували:
За кандидатуру Левадна Надiя Петрiвна (член наглядової ради):
«за» - 629465 (шістсот двадцять дев’ять чотириста шістдесят п’ять) штук голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних
зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з
визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято: 629465 (шістсот двадцять дев’ять чотириста шістдесят п’ять) голосами від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.
Усі запропоновані кандидатури обрані.
Склад наглядової ради сформовано.
Вирішили:
Обрати (призначити) до складу наглядової ради наступних членів, строк повноважень нового складу наглядової ради відповідно до Статуту
Товариства 3 роки:
- Лєпєхов Сергій Васильович (член наглядової ради);
- Пригодський Вiталiй Антонович (член наглядової ради);
- Левадна Надiя Петрiвна (член наглядової ради).
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членом наглядової ради з боку Товариства.- РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній умові за виконання повноважень члена наглядової ради з членом наглядової ради;
- Надати Черному Дмитру Івановичу повноваження на підписання цивільно-правового договору на безоплатній основі між членом Наглядової ради та
Товариством.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили:
- Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній умові за виконання повноважень члена наглядової ради з членом наглядової
ради;
- Надати Черному Дмитру Івановичу повноваження на підписання цивільно-правового договору на безоплатній основі між членом
Наглядової ради та Товариством.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів,
укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством.- РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Дострокове припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, а саме: Шаповалова Валентина Iванiвна (голова), Друзенко Марiя Федорiвна
(член), Бражко Свiтлана Федорiвна (член) - (відкликати);
- Припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному
між Товариством та: головою ревізійної комісії Шаповаловою Валентиною Iванiвною, припинити дію договору, укладеному між членом ревізійної
комісії Друзенко Марiєю Федорiвною, припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом ревізійної комісії Бражко Свiтланою
Федорiвною.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили:
- Дострокове припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії, а саме: Шаповалова Валентина Iванiвна (голова), Друзенко Марiя Федорiвна
(член), Бражко Свiтлана Федорiвна (член) - (відкликати);
- Припинити дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством, а саме: припинити дію договору, укладеному
між Товариством та: головою ревізійної комісії Шаповаловою Валентиною Iванiвною, припинити дію договору, укладеному між членом ревізійної
комісії Друзенко Марiєю Федорiвною, припинити дію договору, укладеному між Товариством та членом ревізійної комісії Бражко Свiтланою
Федорiвною.
13. Визначення кількісного складу ревізійної комісії.- РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Склад ревізійної комісії ПАТ "ТЕРНІВСЬКЕ” – 3 особи.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили:
- Склад ревізійної комісії ПАТ "ТЕРНІВСЬКЕ” – 3 особи.
14. Обрання членів ревізійної комісії. - РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
Обрати (призначити) до складу ревізійної комісії наступних членів, строк повноважень нового складу ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства
3 роки:
- Шаповалова Валентина Iванiвна (член ревізійної комісії);
- Друзенко Марiя Федорiвна (член ревізійної комісії);
- Бражко Свiтлана Федорiвна (член ревізійної комісії)».
Результати голосування:
5
Голосували:
За кандидатуру Шаповалова Валентина Iванiвна (член ревізійної комісії):
«за» - 761798 (сімсот шістдесят одна тисяча сімсот дев’яносто вісім) штук голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних
зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з
визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято: 761798 (сімсот шістдесят одна тисяча сімсот дев’яносто вісім) голосами від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.
Голосували:
За кандидатуру Друзенко Марiя Федорiвна (член ревізійної комісії):
«за» - 629465 (шістсот двадцять дев’ять чотириста шістдесят п’ять) штук голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних
зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з
визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято: 629465 (шістсот двадцять дев’ять чотириста шістдесят п’ять) голосами від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.
Голосували:
За кандидатуру Бражко Свiтлана Федорiвна (член ревізійної комісії):
«за» - 629465 (шістсот двадцять дев’ять чотириста шістдесят п’ять) штук голосів від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних
зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з
визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів.
Рішення прийнято: 629465 (шістсот двадцять дев’ять чотириста шістдесят п’ять) голосами від загальної кількості голосів акціонерів,
присутніх на загальних зборах, та які голосували шляхом кумулятивного голосування.
Усі запропоновані кандидатури обрані.
Склад ревізійної комісії сформовано.
Вирішили:
Обрати (призначити) до складу ревізійної комісії наступних членів, строк повноважень нового складу ревізійної комісії відповідно до Статуту
Товариства 3 роки:
- Шаповалова Валентина Iванiвна (член ревізійної комісії);
- Друзенко Марiя Федорiвна (член ревізійної комісії);
- Бражко Свiтлана Федорiвна (член ревізійної комісії).
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членом ревізійної комісії з боку Товариства.- РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній умові за виконання повноважень члена ревізійної комісії з членом ревізійної комісії;
- Надати Черному Дмитру Івановичу повноваження на підписання цивільно-правового договору на безоплатній основі між членом ревізійної комісії та
Товариством.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили:
- Затвердити умови цивільно-правового договору на безоплатній умові за виконання повноважень члена ревізійної комісії з членом
ревізійної комісії;
- Надати Черному Дмитру Івановичу повноваження на підписання цивільно-правового договору на безоплатній основі між членом
ревізійної комісії та Товариством.
16. Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.- РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Винесений на голосування проект рішення (затверджений наглядовою радою проект рішення):
- Обрати головою лічильної комісії наступних загальних зборів Рєзник Н.С.;
- Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів Трофименко Л.В.;
- Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів Колєснікову Л.І.
Результати голосування:
Голосували: «за» - 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосів (голосуючих акцій), що складає 100,00% від загальної
кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах, «проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів
у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – немає.
Рішення прийняте 673576 (шістсот сімдесят три тисячі п’ятсот сімдесят шість) голосами (голосуючими акціями), що склало 100,00% від
загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій), присутніх на загальних зборах.
Вирішили:
- Обрати головою лічильної комісії наступних загальних зборів Рєзник Н.С.;
- Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів Трофименко Л.В.;
- Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів Колєснікову Л.І.
|
|
Категорія: Документи | Додав: KatGrey
|
| Переглядів: 289 | Завантажень: 0
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|