ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ»,КОД ЗА ЄДРПОУ 30898448, місцезнаходження:84440,Донецька область,Краснолиманський район,с.Терни,вул.50 річчя Жовтня!

Повідомляємо персонально Вам, що 23 жовтня 2012 р. об 10.00 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів (надалі «збори») за місцезнаходженням Товариства (приміщення актового залу).Реєстрація акціонерів відбудеться з 08.00 до 09.45 у день та за місцезнаходженням Товариства.Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу (надає змогу ідентифікувати акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера-також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені відповідно до Законодавства України.Акціонери мають можливість ознайомитися з проектами матеріалів та документами, у тому числі проектами рішень зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з понеділка по четвер) з 8.00 до 15.00,каб. директора.У день проведення зборів можливо ознайомитися з необхідними документами у місці проведення зборів.Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного–директор Черкашин В.І.Телефон для довідок:(06261)4-11-80.Кожен з Вас має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів та проекти рішень, з цих питань, та також  щодо кандидатів до складу органів товариства, у строки відповідно до законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах-17 жовтня 2012року(станом на 24годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):

1.Обрання голови зборів.

2.Обрання секретаря зборів.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів(порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів).

4.Внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту, які у тому числі передбачені зміною місцезнаходження, зміною предмету та видів діяльності, внесенням інших необхідних змін щодо діяльності Товариства, та у тому числі й передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», та виконанням інших вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції.

5.Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту у новій редакції і проведення його державної реєстрації.

6.Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і доповнень у Статут Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції, а саме Положень:

6.1.«Про загальні збори»;

6.2.«Про Наглядову раду»;

6.3.«Про Виконавчий орган»;

6.4.«Про Ревізійну комісію».

7.Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.

8.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради (відкликання).Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.

9.Визначення кількісного складу наглядової ради.

10.Обрання членів наглядової ради.

11.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членом наглядової ради з боку Товариства.

12.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії (відкликання).Припинення дії договору/ів, укладеному/них між головою та членами ревізійної комісії та Товариством.

13.Визначення кількісного складу ревізійної комісії.

14.Обрання членів ревізійної комісії.

15.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членом ревізійної комісії  з боку Товариства.

16.Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.

Наглядова рада ПАТ «ТЕРНІВСЬКЕ»

Додатково повідомляємо що оголошення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів надруковано у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Відомості № 176 від 17.09.2012р.