ШАНОВНІ   АКЦІОНЕРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ»,

КОД ЗА ЄДРПОУ 30898448, місцезнаходження: 84440, Донецька область, Краснолиманський район, с. Терни, вул. 50-річчя Жовтня.                  

Повідомляємо Вас, що 20 квітня 2012 року об 10.00 год. відбудуться річні загальні збори ( надалі – Збори) акціонерів за адресою місцезнаходження Товариства (приміщення актового залу).

       Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у зборах, відбудеться з 9.00 до 09.45 у день та за місцем проведення зборів. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документи, що надають змогу ідентифікувати акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження  представника на участь у зборах акціонерів товариства  та документу або документів, що засвідчують особу. Документи повинні бути оформлені відповідно до Законодавства України.

       Акціонери мають можливість починаючи з дати надіслання повідомлення, але не пізніш ніж починаючи  з 19 березня 2012 р. ознайомитися з проектами документів,які передбачають прийняття рішень  річними загальними зборами  акціонерів з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по суботу) з 8-00 до 14-00 години за місцезнаходженням товариства, звертатися необхідно до особи, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Черкашин В.І., (кабінет директора). Черкашин В. І. (каб. директора). Телефон для довідок (06261) 4-11-80. У день проведення також можливо ознайомитися з необхідними документами у місці проведення зборів.       

            Нагадуємо, що кожен з Вас має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства  з дотриманням вимог законодавства  та статуту товариства.

           Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 квітня 2012 року та/або відповідно до Законодавства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ):

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, а саме: обрання голови  та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів;
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, у тому числі затвердження висновку.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії, у тому числі затвердження висновку.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку товариства за 2011 р.
7. Визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства на 2012 р.
8. Про обрання лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

 Наглядова рада