1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1. Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Тернівське» (далі – Кодекс) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р. № 571, Статуту Публічного акціонерного товариства «Тернівське» та його внутрішніх нормативних актів.

            1.2. Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Публічного акціонерного товариства «Тернівське» (далі – Товариство) відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.

            1.3. Впровадження цього Кодексу спрямоване на:

– захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;

– досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;

– забезпечення прозорості Товариства та підвищення ефективності діяльності Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства;

– збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

            1.4. Під "корпоративним управлінням" мається на увазі загальне керівництво діяльністю Товариства, що виконується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада), Директором та іншими зацікавленими особами в частині:

– встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управлінням поточною діяльністю Товариства) та контролю за їх досягненням;

– створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та службовцями Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства;

– досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Наглядової ради та Директора, його кредиторів, та інших зацікавлених осіб;

– забезпечення дотримання законодавства України, установчих та внутрішніх положень Товариства, а також принципів професійної етики.

            1.5. Основними напрямами корпоративного управління у Товариства є:

– розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Директора та Наглядової ради;

– встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, управління Товариством);

– попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, Директором, службовцями, кредиторами, іншими клієнтами та контрагентами;

– визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;

– визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство...